IMPORTANT: Cel de-al doilea raport Kroll este în fază finală de redactare

0
25

Cel de-al doilea raport de investigație privind frauda bancară este în fază finală de redactare.

Reprezentanții companiilor Kroll și Steptoe & Johnson au efectuat la finele săptămânii trecute o vizită la Chișinău pentru a avea întrevederi cu reprezentanții mai multor instituții publice, cu scopul de a agrea structura și termenele strategiei de recuperare a activelor delapidate ca urmare a fraudei care a dus în 2014 la insolvabilitatea a trei bănci din Republica Moldova: Banca de Economii SA, Banca Socială SA  și Unibank S.A, notează Radio Chișinău.

Potrivit unui comunicat al Băncii Naționale reprezentanții Kroll au prezentat o versiune actualizată a strategiei de recuperare a activelor delapidate. În particular, s-a discutat despre modalitățile de recuperare a activelor în jurisdicții cu structuri și procese juridice netransparente. Părțile au convenit că implementarea strategiei va fi condusă de către organele de anchetă și urmărire penală moldovenești cu sprijinul companiilor Kroll și Steptoe & Johnson. Aceasta presupune crearea unui cadru de analiză și schimb de informații obținute din investigațiile atât pe plan național, cât și internațional. Autoritățile din Republica Moldova vor crea un grup de lucru care va conlucra cu experții internaționali și va obține, în mod regulat, informații actualizate cu privire la progresul înregistrat

LĂSAȚI UN MESAJ